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“老鼠仓”刑事案件大年夜数据剖析申报

时间:2019-12-31 00:55来源:原创 作者:admin 点击:
原题目:“老鼠仓”刑事案件大年夜数据剖析申报 周逸舒:广强律师事务所金融立功辩解与研究中间中间成员 《刑法修改案(七)》新设了“应用未地下信息生意罪”后,“老鼠仓”

  原题目:“老鼠仓”刑事案件大年夜数据剖析申报

  周逸舒:广强律师事务所金融立功辩解与研究中间中间成员

  《刑法修改案(七)》新设了“应用未地下信息生意罪”后,“老鼠仓”行动终究有了刑法上的规制。最近几年来对“老鼠仓”行动的攻击力度加大年夜,也有很多“老鼠仓”入罪的案例,比如往年表露的中登前员工涉21亿“老鼠仓”案,和平易近生加银基金经理7亿“老鼠仓”案等等。

  因为“老鼠仓”行动性质的复杂性、私密性和涉案金额的宏大年夜性,在辩解任务上常常存在着较大年夜难度,辩解难点常常集中于应用未地下信息与正当获利的关联,传递生意信息的证实,证券生意金额、正当获利金额的计算和正当证据清除等等后果。笔者从裁判文书网、无讼案例、把手案例等检索案由为“应用未地下信息生意”的裁判文书,遴选出有效的24份案例,经过停止裁判文书的数据剖析,为“老鼠仓”案件的辩解供给参考。

  1、原告人状况

  从24份案例所反应的原告人状况来看(局部案例无显示原告人状况),应用未地下信息生意罪的原告人学历水平较高,以研究生为主。而在合营立功的案例中,从犯的学历水平平日在本迷信历以下,文明水平较低。这显示,因为“老鼠仓”案件的原告人多为基金办理公司的基金经理或其他证券行业从业人员,因此,学历水平是较高的。而在合营立功的案例中,从犯多为主犯的亲戚或许石友,接受主犯的指导从事相干的证券生意操作,不受文明水平的影响。

  

  2、法院层级

  从24个案例的法院层级来看,由下层人平易近法院审理的案件有1件、中级人平易近法院审理的案件有13件、低级人平易近法院审理的案件有10件、最高人平易近法院审理的案件有1件。这显示,“老鼠仓”案件因为案件审理难度大年夜、涉案金额宏大年夜等要素,平日由中级以上人平易近法院停止审理。

  

  3、审理依次

  从24个案例的审理依次来看 ,进入一审依次的有13个,进入二审依次的有11个,进入再审依次的有1个。这显示,应用未地下信息罪案件具有复杂性,招致审理周期平日较长。

  

  4、案件地点

  从24个案例的案件爆发地点来看,在北京的案例有9个、上海的案例有5个、广东的案例有5个、重庆的案例有4个、山东及湖北的案例各1个。应用未地下信息生意罪在沿海一线大年夜城市的发案率较高,主要集中于北京、上海、广州、深圳等城市,而证券生意所的散布是招致一线城市发案率高的启事之一。

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